به گزارش خبرگزاری شبستان از گرگان و به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: افرادی با نیت به ظاهر خیرخواهانه و با بهانه اینکه می خواهند ماهانه مبلغی کمک هزینه به افراد بی بضاعت بپردازند، مدارک شناسایی افراد کم درآمد را می گرفتند و به اسم آنان حساب بانکی باز می کردند.
وی افزود: سپس این افراد پول های حاصل از معاملات غیرقانونی خود مانند خرید و فروش مواد مخدر را به این حساب ها واریز و پس از چندین گردش بانکی، پول را به حساب خودشان منتقل می کردند.
هاشمیان درباره چگونگی فاش شدن این عملیات پولشویی گفت: این موضوع زمانی برملا شد که یارانه تعدادی از این افراد کم درآمد قطع شد و هنگامی که برای پیگیری مراجعه کردند متوجه شدند به علت گردش پولی بالای حساب بانکی شان، یارانه آن ها قطع شده است.
به گفته وی، اهالی پس از آگاهی از این موضوع، به دادسرای مرکز استان مراجعه و شکایت کردند و پرونده تحت بررسی قرار گرفت.
این مقام ارشد قضایی استان گفت: تا کنون حدود 15 حساب بانکی از اهالی این روستا که مبالغ کلان وارد حساب آن ها شده است کشف و تحقیقات برای شناسایی اعضای این باند پولشویی ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری گلستان به مردم به ویژه در مناطق روستایی استان توصیه کرد: مراقب پیشنهاد های وسوسه کننده و به ظاهر انسان دوستانه باشند و فریب نخورند تا عواقب قضایی و کیفری، گریبان گیر آنان نشود.
نظر شما