به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، «سید مصطفی خوش چشم» مهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب (جمعه 5 بهمن ماه) شبکه دو سیما بود و درخصوص کنوانسیون مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به ارائه توضیحاتی پرداخت.
این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اینکه هیچ کشوری مخالف مبارزه با قاچاق و پولشویی نیست، گفت: «کشور ما نیز با این موارد مخالفتی ندارد و در قوانین داخلی نیز مباحثی به این حوزه ها اختصاص یافته است اما در موضوع پالرمو و CFT و کلیت کارگروه ویژه اقدام مالی، شرایط و خواسته هایی وجود دارد از جمله اینکه فقط از طریق دنبال کردن شبکه‌های مالی و ذینفعان تعاملات اقتصادی و بانکی می‌توان رد پولشویی را گرفت.»
خوش چشم با تاکید بر این نکته که مطابق شروط FATF ذینفع واقعی باید مشخص شود، گفت: «این اتفاق باعث می شود اطلاعات کشورمان در دسترس دشمن قرار گیرد. از آنجا که از سوی آمریکا تحت تحریم های شدید هستیم نباید شبکه مالی ما نباید توسط دشمن رصد شود چرا که این امر زمینه سوء استفاده های دشمن را ایجاد می کند.»
این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه آمریکا معتقد است دور زدن تحریم‌ها جرم است، افزود: «مدارک زیادی از معاونت خزانه داری آمریکا در امور تامین مالی تروریسم و اطلاعات مالی در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه مقامات FATF درباره مسائل تحریمی سخن می‌گویند و مشخص است که دور زدن تحریم‌ها را جرم می‌دانند. آنها این موضوع را مترادف با پولشویی می دانند.»
وی ادامه داد: «مطابق شروط FATF که ذینفع واقعی باید مشخص باشد همه اطلاعات مالی و تعاملات مالی کسانی که در دور زدن تحریم‌ها کار می‌کنند قابل رصد می‌شود.»
بنابراین گزارش، «محمد مجید فولادگر»، سرپرست پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی نیز با حضور در این برنامه خبری با اشاره به بررسی تاریخچه FATF از سال ۱۹۷۰ تاکنون گفت: «تصویب کنوانسیون مبارزه با پولشویی توسط گروه هفت، گام اول بوده است و بر کشور‌ها نظارت و همچنین لیست سیاه را منتشر می‌کنند. آنها منظومه شبکه‌ای گسترده، عمیق، منعطف و پویا را از ویژگی‌های FATF بیان کرده اند و فرایند منطبق شونده خودترمیمی دارد و این ماهیت FATF است.»
وی با اشاره به اینکه تصویر آینده تصویب کنوانسیون پالرمو روشن نیست، افزود: «بر اساس داده کاوی انجام شده بر روی FATF، این گروه علاوه بر ورود به سازمان‌ها، دولت‌ها و حاکمیت، وارد ارتباط با بخش خصوصی هم شده است.»
فولادگر درباره اتفاقاتی که با پذیرفتن یا نپذیرفتن FATF رخ می دهد نیز اینگونه توضیح داد: «با وجود اینکه اقدامات زیادی در راستای خواسته‌های آنها برداشتیم اما هنوز از دید آنها جزو پرخطرترین کشور‌ها محسوب می‌شویم. محتمل‌ترین سناریو این است که اگر FATF را بپذیریم، شرایط فعلی ما تغییری نمی‌کند و از دید آنها همچنان جزو کشور پرخطر باقی می مانیم و اگر هم نپذیریم شرایط ما همین گونه باقی می ماند بنابراین با نپذیرفتن FATF، خسارت بالایی به کشور وارد نمی کند.»/
نظر شما