تازه ترین ها از متهم میلیاردر نفت

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری شبستان، ابتدا نامش در رسانه ها بابک زنجانی بود. شخصیتی که از مانیتورهای مجلس شورای اسلامی به همه شناخته شد. او در فیلمی حضور داشت که محمود احمدی نژاد در یکشنبه سیاه مجلس برای متهم کردن برادر رئیس مجلس شورای اسلامی صحبت های اقتصادی بابک زنجانی و فاضل لاریجانی را پخش کرد.

پس از آن بی بی سی فارسی بابک زنجانی را در ارمنستان یافت و با او به مصاحبه پرداخت و از چند و چون همکاری اقتصادی اش با دولتمردان و سیاستمداران پرسید که توضیحات واضحی دستگیر این رسانه نشد.

خبرگزاری ایسنا اولین رسانه ایرانی بود که به سراغ بابک زنجانی رفت تا از جزئیات روابط اقتصادی او با دولتمردان و سیاستمداران باخبر شود و عبارت معروفی در این مصاحبه به چشم می خورد که بر پیشانی بابک زنجانی چسبانده شد.

او در این گفت و گو خودش را یک بسیجی نامیده بود که کار اقتصادی انجام می دهد و هر گونه ارتباط با مقامات را تکذیب کرده بود.

نام بابک زنجانی به فراموشی سپرده شد تا این که دولت یازدهم بر سر کار آمد و بیژن زنگنه برای نخستین بار او را یک متهم نفتی نامید.

دولت یازدهم از او شکایت کرد و کار به دست قوه قضائیه سپرده شد و پس از این قوه قضائیه نام او را «ب.ز» گذاشت و پرونده اش با سر و صدای خاصی پیگیری شد تا این که در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ با دستور دادستانی کل بابک مرتضی زنجانی راهی اوین شد.

تقریبا دو سال مطالعه بر روی پرونده او طول کشید و اولین دادگاه این سرمایه دار ۱۱ مهر ۹۴ برگزار شد.

در سه جلسه ابتدایی دادگاه بابک زنجانی به علت گسترده بودن کیفر خواست این پرونده ۲۳۷ صفحه ای قرائت شد و طبق کیفرخواست اتهام بابک زنجانی فساد فی الارض از طریق اخلاال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو و نشر اکاذیب اعلام شد.

قاضی صلواتی به منظور پاسخدهی درخواست وکلای وی برای استمحاله دادگاه چهارم را به ۹ آبان منتقل کرد.

در دادگاه چهارم برای نخستین بار فرصت به متهم ردیف اول یعنی بابک زنجانی داده شد تا او در جایگاه برای ارایه دفاعیاتش قرار گیرد.

 

اولین دفاعیات ۲۰۰ صفحه ای بابک زنجانی به شرح زیر بیان شد:

«بابک زنجانی» پس از حضور در جایگاه متهم خطاب به قاضی صلواتی گفت: دفاعیات اینجانب شامل مقدمه‌ای کوتاه و دو فصل است که شامل خلاصه عملکرد و ایرادات کلی مربوط به کیفرخواست و تذکر به شکات و دفاع در برابرخط به خط کیفرخواست است. جناب قاضی صلواتی در مقدمه کوتاه دفاعیات اینجانب برای فهم بیشتر پرونده موضوع ساده گویی شده است. به همین منظور در خصوص دلیل شکایت وزارت نفت باید بگویم این وزارتخانه در دولت قبل محموله های نفتی را در اختیار شرکت HK  قرار داده و وجه حاصله را اعلام و دریافت می کند. پس از مدتی شرکت دچار تحریم و سپس بانک مرکزی دچار تحریم می شود. وزارت نفت فعلی تفاهم نامه ای را که اینجانب در وزارتخانه دولت قبلی انعقاد کرده بودم را ابطال و شکایاتی را اعلام کرده است که وجوه زنجانی از منشا نامشخص آمده است.

«بابک زنجانی» در ادامه، دادگاه را هم از اتهام‌زنی خود بی‌نصیب نگذاشت و مدعی شد که دادسرا می گوید منشاء واریزی بانک مالزی نامشخص و پیامهای سوئیفتی، صوری و سندها جعلی بوده است و این مسئله را به پای اخلال در نظام اقتصادی گذاشته اند. حرف من به دادسرا  این است که وزارت نفت طرف حساب من نیست و شرکت خارجی وزارت نفت(HK) وجه نقدی را دریافت کرده است. از طرفی منشاء این وجوه بانک مالزی و تاجیکستان است و دادستانی صلاحیت بررسی بانکهای خارج از کشور را ندارد و عملیات بانکی خارجی ربطی به دادستانی ندارد.

وی ادامه داد: موضوع، وصول پول نقد نیست و مدعی شد مسئله، نداشتن حساب بانکی برای وصول پول و موضوع تحریم هاست و این را بهانه ای برای تسویه حساب حزبی کرده اند.

متهم طی این بخش از سخنان خود توهین‌های آشکاری را خطاب به مقامات فعلی و نیز برخی از دستگاه‌ها مطرح کرد و به بیان ادعاهایی علیه دیگران پرداخت که هیچ سندی را درباره آنها ارائه نمی‌داد.

میلیاردر نفتی همچنین در واکنش به بخشی از کیفر خواست گفت: اعتراض ما به کارشناسان، مربوط به همه کارشناسان نیست. اعتراض به بانک مرکزی نیز داریم چون می دانیم متعلق به دولت است و هدایت شده دولت نیز محسوب می شود.

وی سپس بازپرس پرونده را مورد بازخواست قرار داد و گفت:سوال بازپرس درباره عملکرد بانک بنده، اشتباه بوده است و اشتباه نیز پاسخ گرفته است.

متهم نفتی با اشاره به نامه سه وزیر و رئیس بانک مرکزی و علیرغم تذکرات مکرر قاضی صلواتی، مجددا به فرافکنی و زیرسوال بردن دادگاه پرداخت و گفت: نماینده دادستان گفته این نامه از ستاد تدابیر ویژه  استعلام شود. ایشان را اشتباه راهنمایی کرده‌اند و این نامه ربطی به ستاد تدابیر ویژه ندارد. نامه مربوط به تصمیم هیات اقتصادی و تیم وزیران قبلی بوده است پیرامون اینکه تصمیم بگیرند از منابع موجود در کجا استفاده کنند.

متهم نفتی در حالی سعی در فاصله گرفتن از محتوای کیفرخواست قرائت شده داشت که پای رسانه ها را هم به میان کشید و گفت: برخی از افراد ژست هایی را در رسانه های می گیرند و می گویند که مطالبات نفتی خود را می گیریم که تمامی اینها یک ژست سیاسی است.

وی همچنین مدعی شد: در شرایط تحریم شماره حساب برای دریافت پول وجود ندارد و من باید در چه حسابی مبالغ را واریز کنم.

بابک زنجانی در حین دفاعیات پراکنده خود اعلام کرد که تمامی دنیا را دور زده است و اعلام کرد: ایران به واسطه بانک مرکزی فقط در چند کشور می تواند حساب بانکی باز کند تا وجه حاصل از فروش نفت را وصول کند. در این مورد هم تنها حساب دفتری با سایر کشورها مطرح است.

متهم نفتی که تا قبل از بازداشت، خود را یک مخلص اقتصادی و فردی می دانست که حاضر است برای کشورش هر کاری انجام دهد،امروز در حین دفاعیات خود ژست دیگری گرفت و اظهار داشت: تلاش من ایجاد حساب بانکی برای دور زدن بانک ها بوده است و باید در سکوت این کار انجام می شد و با رسانه ای شدن برخی کارها تصمیم گرفتم برخی مطالب را انجام ندهم.آیا وظیفه من است که برای وزارت نفت حساب باز کنم و پول نفت را هم وصول کنم.

«بابک زنجانی» که در دفاعیات خود سعی داشت از هر دری سخن بگوید، در مورد صحبت های وزارت نفت مبنی براینکه  متهم در حال بازی دادن دادگاه است،مدعی شد: وزیر می گوید زنجانی جای پولها را به ما نشان دهد. وقتی وکلای خارجی من ضمانت را اعلام می کنند،مسئولان نفتی می‌گویند باید منشا پول را هم اعلام کند .

متهم که  در جلسه دادگاه سعی بر فرار از اتهامات خود داشت و مدعی بود  مطلع به علم اقتصاد و انجام معاملات کلان اقتصادی است، بارها اعلام کرد که هیچ سندی از مسئولان مربوطه در مورد محموله‌های نفتی ادعایی خود ندارد.این صحبت های متهم در حالی بیان شد که وی بارها خودر ا فردی مسلط بر انجام معاملات اقتصادی و نفتی و فردی به اصطلاح حواس جمع می دانست و سوال اصلی اینجاست که چطور می شود فردی در هنگام معاملات کلان اقتصادی سند و رسید دریافت نکند.

«بابک زنجانی» که در بخشهایی از بیان دفاعیات،خود را فردی قدرتمند در خارج از کشور معرفی کرده بود در بخش دیگری از سخنانش در تناقضی آشکار گفت که نه در ایران و نه از سوی دشمنان کشور، هیچ پناه و جایگاهی ندارد. وی سپس مدعی شد: برای اینکه قدرت خارجی خود را اثبات کنم علیرغم قطع  ارتباطم با بیرون 1968میلیون یورو ضمانت نامه از یک بانک معتبر تهیه کرده‌ام و تا دو روز دیگر تقدیم دادگاه خواهم کرد و مسئولان برای تائید ضمانتنامه تدبیری کنند که قاضی صلواتی در واکنش به این اظهارات وی گفت: نام بانک و کشور را نگویید.

یکی دیگر از تناقضات متهم در بیان دفاعیات خود اظهارنظرهای وی در مورد دادستانی و نماینده دادستانی بود،وی در بخش اول دفاعیات خود اعلام کرد که دادستانی تلاش زیادی را در دو سال بازداشت من در چارچوب قانون انجام داده است و گواه صحبت های خود را 3هزار صفحه نامه شماره شده به دادستانی دانست و ضمن بیان برخی توهین‌ها به دولت مدعی شد که این روند پیگیری وظیفه دولت بوده است که قوه قضائیه زحمت آن را می کشد و قاضی صلواتی خطاب به این اظهارنظرها به متهم گفت: حق توهین به دولت را ندارید و قوه قضائیه مستقل است و در کمال قاطعیت کار خود را ادامه می‌دهد.

«بابک زنجانی» که خود را تاجری قوی و مسلط به علم و روابط اقتصادی می دانست در یک اظهار نظر قابل تامل اعلام کرد:کار اقتصادی یک چارچوب علمی دارد و با زور قدرت نمی توان کار اقتصادی کرد.مدیر یا یک سهامدار فقط پاسخگوی سهامداران خود باید باشد نه افراد دیگر.

وی در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: اینکه اشخاص با دید خاص بخواهند با دسترسی به رسانه ها نتیجه خود را بگیرند،این سوءاستفاده است.در این دو سال حرفهایی را از افراد مختلف شنیدم و این در حالی است که حرفهای زده شده طبق قانون نباید زده می شد و اعلام شد من در این مدت به هر ایرانی 110هزار تومان بدهکارم. همچنین به کشته شدن در زندان تهدید شدم.

متهم نفتی همچنین با فاصله گرفتن از توضیح موارد اتهامی قرائت شده در کیفرخواست اعلام کرد: به هیچ گروه و حزبی متصل نیستم،نه رشوه داده ام و نه باج گرفته ام و بعضا مورد زورگیری قرار گرفته ام.

وی در ادامه مدعی شد: از عملکرد خود قویا دفاع کرده و مسئولیت کارهایم را برعهده می گیرم با این حال در پرونده من همه چیز بر عکس است. همه می دانند مبلغ 2میلیون یورو برای مجموعه من پول خرد بوده است.

«بابک زنجانی» در حالی در جلسه امروز دادگاه بارها از کلمه «برات» استفاده کرد و مدعی شد که در مواردی برات صادر کرده است که در اظهارات پیش از دادگاه خود هرگز از این واژه استفاده نکرده بود و اساسا همه بحث گشایش ال سی را مطرح کرده بود. حتی در کیفرخواست متهم هم هیچ اشاره‌ای به برات نشده و موضوع گشایش ال سی از سوی وی طرح شده است.

متهم نفتی که مدعی دور زدن تحریم ها بود سخنانی را به نقل از رئیس خزانه داری امریکا بیان کرد و گفت: تحریم شدن من توسط خزانه داری امریکا و اروپا به خاطر خدمات من به جمهوری اسلامی بوده است و آنها با سلاح تحریم به من حمله کردند.

«بابک زنجانی» که همواره سعی داشت در بیان دفاعیاتش خود را فردی مسلط در حوزه اقتصادی نشان دهد و خود را مبری از حزب یا دولت خاص بداند،مدعی شد: اختلاف این دولت با وی مربوط به همکاری وی با وزارت نفت دولت قبل است. وی مدعی شد: کمتر از 6ماه با وزارت نفت همکاری داشته است و 22 فروند هواپیمای وی در خرداد 90 وارد کشور شده است و در این هنگام وزارت نفت وی را اصلا نمی شناخته است و 6ماه همکاری با نفتی ها زندگی او را بهم ریخته است؛ بطوریکه نه ایران و نه دشمنان ایران او را قبول ندارند.

وی همچنین در خصوص دریافت پولهای نفت مدعی شد: در سال 92 اعلام می شود که تعداد کشتی های ایرانی که در دریا ذخیره نفت می کنند زیاد شده است و چون کشتی ها فاقد پرچم بودند، تصمیم گرفته می شود بار آنها فروخته شود.زمانی که بارها به چین رسید، این کشور بدلیل کیفیت نامناسب محصول،آنها را تخلیه نمی کرد. محموله ها برگشت خورد و من با ارتباطاتی که داشتم، به خاطر صحبت هایم،موفق شدم محموله ها را آنجا تخلیه کنم.اما چون میعانات گازی مشکل داشت بارها عودت داده شد و با گذشت زمان حتی روی کشتی‌های حامل بار، خزه جمع شده بود و محموله‌های مذکور سه سال روی دریا باقی ماند.

متهم مدعی شد: مقرر شد شرکت خارجی من به عنوان خریدار میعانات گازی سرگردان روی دریا را خریداری کند و اگر توانستم آنها را بفروشد، وجوه آن را به حساب اچ کی بریزم. برای این پروسه ما باید برات صادر می کردیم.

وی در ادامه ادعا کرد:با حضور یک مسئول نفتی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۲ قرار شد تفاهمنامه‌ای بین شرکت HK، بانک FIIB و بانک «ت» برای خروج از تحریم ها منعقد شود و شرکت الف در کیش مامور شد تا چک ارزی ۲.۶۶ میلیون یورویی را تحویل بگیرد. به دلیل تحریم ها مجبور شدم بعنوان ضمانت، ملک ایران‌زمینم را به مبلغ یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان به نام شرکت الف انتقال قطعی دهم که دفترخانه ۱۰ میلیارد تومان از من پول گرفت و ۲۰۰ میلیون تومان حق الثبت واریز کردم و ۲ میلیارد تومان هم اداره حقوقی وزارت نفت دریافت کرد.

متهم ردیف اول پرونده نفتی افزود: قرار شد آقای ش نفت را بفروشد و ۴۰۰ میلیون دلار طلبش را بردارد، اما هیچ مدرکی از شرکت «ن» نگرفتیم. بعد هم دولت عوض شد و وزیر نفت آمد و گفت این تفاهمنامه هیچ اعتباری ندارد و بعد نهم دی ماه ۹۲ بازداشت شدم در حالی که ۵ ماه به اتمام قراردادم مانده بود.

وی همچنین در خصوص مبلغ بدهی اش به وزارت نفت مدعی شد: مبلغ 2میلیارد بدهی را به 1967ونیم میلیون یورو رسانده ام.

«بابک زنجانی» همچنین به ملاقات مسئولان قضایی با وی در زندان اشاره کرد و گفت: در بهمن ماه 92 مسئولان قضایی به سلول من آمدند و گفتند تسویه حساب شرکت نفت را انجام بدهم . در روز پس از این بازدید نامه ای ارسال کردم و گفتم حاضر هستم تا با اموالم تهاتر انجام بدهم و نامه به وزارت نفت ارسال شد و در 20 اردیبهشت 93 وکالت بلاعزل صادر و با انتقال اموالم موافقت کردم و تا کنون 4هزار میلیارد تومان از اموالم را منتقل کرده ام.

متهم ردیف اول پرونده نفتی همچنین در اظهارنظری قابل تامل مدعی شد: اینجانب پول محموله میعانات نفتی را به حساب اچ کی ریخته‌ام؛ ولی باری را تحویل نگرفته ام و تنها به صورت شفاهی صاحب بار هسنم و این صورت مسئله اصلی است.

«بابک زنجانی» همچنین در خصوص سایر فعالیت های اقتصادی اش مدعی شد: مجموعه من از سال 88میلیاردها یورو پول ایران را که غیر قابل انتقال بوده است،به نقاط مختلف جهان منتقل کرده است.

متهم نفتی در حالی خود را فردی دلسوز نظام و کشور می دانست که در جلسه دفاعیات خود مدعی شد: خدمات زیادی را در حالی برای کشور داشته ام که اگر جمعیت را 80میلیون نفر بدانیم وظیفه من یک هشتادم بوده است.

«بابک زنجانی» در حین دفاعیات خود مدعی شد امکانات شنود را فراهم کرده و ادعا کرد اگر مکالمات مسئولان نفتی در تاجیکستان را که شنود می شده است،پخش کنم، برخی خجالت زده می شوند.

وی هچنین با تهدید مسئولان بانک مسکن گفت: کاری نکنید با حراج چوب و صندلی بانک، طلب خود را پس بگیرم.

متهم نفتی در بخش دیگری از دفاعیات خود در مورد شکایت سازمات تامین اجتماعی گفت: شکایت این سازمان از بنده نه حقوقی است و نه قانونی و این سازمان باید از یکی از بانکها شکایت بکند.

قاضی صلواتی خطاب به متهم:مگر ما نامه های درخواستی شما را به روسای جمهور و مجلس ارسال نکردیم؟

«بابک زنجانی» در حالی مدعی فقر امکانات در زندان شد که خود در ابتدای دفاعیاتش از 3هزار صفحه نامه شماره شده سخن گفت. قاضی صلواتی هم خطاب به وی گفت: نامه های درخواستی شما به رئیس جمهور و رئیس مجلس و وکلای خارجی تان را مگر ارسال نکردیم؟!

نماینده دادستان تهران هم در این رابطه به متهم یادآور شد: تمامی نامه های شما به افرادی که خواستید ارسال شده است.

متهم نفتی همچنین از حقوق ماهیانه 4هزار یورو به یک کارمند زن نیز پرده برداشت و گفت: به یکی از مدیران منطقه ای خارج از کشور حقوق ماهی 16میلیون تومان از پول خودم پرداخت کرده ام.

توضیح درباره شرکت‌های متهم

بخش پایانی دادگاه به تشریح متهم از شرکت‌های خود گذشت. متهم شرکت‌هایش را به دو بخش شرکت‌های داخلی و خارجی تقسیم کرد و شرکت‌های خارجی خود را شامل شرکت‌های دوبی، ترکیه، تاجیکستان و مالزی دانست و ضمن تشریح فعالیت‌های شرکت‌های خارجی خود به بحث نحوه نقل و انتقال پول و روش‌های آن بصورت مجازی پرداخت که در این هنگام، رییس دادگاه، یکی از شیوه‌ها را هم شیوه پیامکی دانست که کنایه‌ای به نقل و انتقال‌های غیرقانونی پول بوسیله متهم بود.

دومین جلسه دفاعیات میلیاردر نفتی نیز این گونه گذشت:

در دادگاه پنجم متهم نفتی باز در جایگاه قرار گرفت، خطاب به بانک مسکن گفت: من حقم را از شما می گیرم و حتی اگر زورم در ایران به شما نرسید در خارج از کشور پولتان را برمی دارم وکیل بانک مسکن اعتراض کرد و بابک زنجانی گفت: خب چی؟ مگه دروغ می گم؟ طلبکار هم شدید؟ پولم را بدهید.

بابک زنجانی در این جلسه دادگاه چندین بار تکرار کرد که ایران به ۷ کشور دنیا می تواند نفت بدهد اما به جای پولش باید کالا وارد کند و به کشور چین اشاره کرد و گفت: ما هم به جای پولمان سنگ پا و سنگ قبر وارد می کنیم. حالا می تواند ۵ دلار به این بانک ها پول بدهید.

روایت بابک زنجانی در مورد پولی که بانک مسکن داده بود و برنگشت هم جالب بود. او گفت: پنجشنبه بانک ها تا ظهر باز هستند، اما چون کیش بانک ها تا ۵ بعدازظهر باز است، ساعت ۱۲:۳۰ ظهر با هواپیما به کیش رفتم و از طریق بانک ملت ۶۷ میلیون یورو پولم را نقد کردم و باز هم بانک مسکن شعبه ونوس به حساب یک شرکت خاص ریختم. گفتم پول من را کی می‌دهید گفتند تا هفته دیگر و من سه ماه تماس می‌گرفتم، اما گوشی من را برنداشتند و بعد گفتند جایش به شما ملک می‌دهیم، اما سند آن را هم ندادند. حالا آمده‌اند می‌گویند فردی به نام آقای (ک) از اداره بین‌الملل ۶۵ میلیون یورو به زنجانی پول داده و زنجانی آن را به ما داده است و خودشان را طلبکار کردند، در حالی که آن بنده خدا در عمرش ۶۵ میلیون یورو یکجا ندیده بود، شاید هم دیده بود.... بعد خندید و گفت: یهو نگویید توهین کردم... قاضی لبخند زد ...

سومین جلسه ارایه دفاعیات سرمایه دار معروف هم به شرح زیر است:

بابک زنجانی با حضور در جایگاه با قرائت بخش‌هایی از زیارت عاشورا، گفت: در جلسات قبل در پایان بخش اول دفاعیاتم قول صدور ضمانتنامه را داده بودم که در این خصوص توضیحات لازم را ارائه می‌دهم. در بخش دوم دفاعیاتم، شماره حساب‌هایی از بانک مرکزی تقدیم شما شده بود که در آن زمینه هم توضیحات لازم را می‌دهم.

وی افزود: در کیفرخواست موضوع MT و استانداردها مطرح شده بود که بازپرس محترم مطرح کرده بودند MT جعل شده که توضیحات لازم را در این زمینه خواهم داد. همچنین اعلام شد که 11 ال‌سی از سوی من برای بانک مرکزی و شرکت HK صادر شده که من اسم ال‌سی را برات عنوان کردم و مطرح شد که برات نیست و ال‌سی است؛ در واقع کارشناس محترم گفتند که ال‌سی با برات فرق می‌کند که در این خصوص بحث شد.

این متهم ادامه داد: مجبورم به جای دفاع از کیفرخواست و اتهاماتی که به من وارد شده، بعضی توضیحات را ارائه دهم تا شائبه‌ای ایجاد نشود. دلیل علنی شدن دادگاه، درخواست خودم و وکیلم بود. من این موضوع را خدمت شما مطرح کردم و از رئیس قوه قضائیه علنی بودن دادگاه را خواستم تا همه ببینند و قضاوت کنند. هر کسی قضاوت و تهمتی دارد به من بگوید؛ زیرا از نظر من اشکالی ندارد.

وی تاکید کرد: به دلیل اینکه حساسیت موضوع زیاد است من هر حرکتی که انجام می‌دهم باعث حاشیه‌هایی می‌شود. یکی از این حواشی پوشه‌هایی بود که دست من بود و روی آن نوشته شده بود که بعضی قابل قرائت و بعضی غیرقابل قرائت در دادگاه است. باید یادآور شوم این موضوعات مربوط به تفکیک مدارک خودم بود و مسائل محرمانه‌ای بود که نیازی به قرائت در دادگاه نبود. به همین دلیل من بعضی از پوشه‌هایم را به عنوان پوشه‌های غیرقابل قرائت نام‌گذاری کردم تا اگر لازم بود توضیحات لازم را درباره آنها ارائه دهم.

زنجانی در ادامه قرائت دفاعیات خود درباره موضوع ال‌سی و برات، گفت: وکیل مدافع نفت اعلام کرده که تا چند روز قبل بحث ال‌سی مطرح بوده و حالا یکباره عنوان برات را گرفته است. من درخواست پیگیری جدی‌تر درباره موضوع را کردم و در این خصوص چهار استعلام انجام شد. یکی از این استعلامات این بود که از وکلای خارجی‌ام درخواست کردم از اتاق بازرگانی بین‌المللی در این زمینه سئوال شود. همچنین خواستم از شرکت سوئیفت در این راستا استعلاماتی انجام شود و بر همین اساس مدارکی را جمع کردم.

وی یادآور شد: همانگونه که می‌دانید شرکت‌ها مجاز به خط سوئیفت هستند و می‌توانند از این طریق با بانک و دیگر شرکت‌ها ارتباط داشته باشند. من فایلی را در این زمینه خدمتتان می‌دهم که شرکت‌های ایرانی و خارجی از سوئیفت استفاده می‌کنند که یکی از این شرکت‌ها، شرکت ملی نفت ایران است و وقتی که تحریم شد سوئیفتش قطع شد؛ بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که ایران و شرکت‌های ایرانی هم از داشتن سوئیفت مستثنی نیستند.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی یادآور شد: در سئوالاتی که از اتاق بازرگانی بین‌المللی و شرکت سوئیفت در خصوص برات و ال‌سی کردم هر دو اعلام کردند که ال‌سی و برات نامه اعتباری هستند که از سوی یک شرکت یا بانک صادر می‌شود. در شرکت‌ به آن برات شرکتی و در بانک برات بانکی یا ال‌سی گفته می‌شود که این موضوع در قانون تجارت هم آمده است. کارشناس محترم یکی از ایراداتش این بود که شما بالای آن چیزی که می‌گویید برات است، ننوشته‌اید برات. باید یادآور شوم که یکی دیگر از مواد قانون تجارت مطرح کرده که ننوشتن برات هیچ ایرادی ندارد.

بابک زنجانی ادامه داد: برات نیازی به مجوز از بانک مرکزی ندارد. شرکت ملی نفت عیناً برات‌هایی را با فرمت MT700 صادر کرده که شرکت‌های زیرمجموعه‌اش خریدار و شرکت خریدار قائم‌مقام‌اش است؛ یعنی همین کاری که من کردم. من 11 فقره گشایش اعتبار - حالا هر اسمی که شما روی آن می‌گذارید - از یکی از شرکت های خودم به بانک مالزی خودم صادر کردم و بانک مالزی آن را به شرکت HK ابلاغ کرد، ولی متأسفانه هیچ عملیاتی بر روی آن انجام نشد. من پول نفت را نقداً به شرکت نفت واریز کردم.

وی در ادامه صحبت‌های خود، گفت: در خصوص فرمت MT فایل دیگری را تهیه کرده‌ام که آن را تقدیم‌تان می‌کنم.

بابک زنجانی درباره شماره‌ حساب‌هایی که وزارت نفت در جلسه قبل به وی داده بود، گفت: شما مطرح کردید که بانک مرکزی این شماره‌ حساب‌ها را داده و من گفتم که بانک مرکزی می‌داند که این شماره حساب‌ها قابل دریافت وجوه نیست و ای کاش به دادگاه آن را نمی‌داد ولی فکر کردم شاید در این دو سال معجزه‌ای شده باشد.

وی یادآور شد: این شماره حساب‌ها در خارج از کشور ایجاد شده و ایران زمانی که به کشورها نفت می‌فروشد پول نفت را آنها در این حساب‌ها واریز می‌کنند. یعنی فقط اجازه واردات وجود دارد. این چک قابل حواله به خارج از کشور نیست. اینکه دکتر نوبخت مطرح می‌کند که این شماره‌ حساب‌ها قابلیت وصول دارد یا ایشان اطلاع ندارند یا چیز دیگری را دنبال می‌کنند. من در همین راستا دو کار انجام دادم و از یکی از وکلایم خواستم که از 3 تا کشور، سه تا 50 یورو را به این حساب‌ها حواله کنند و بانک‌ها آن را ارسال کردند، جوابی که بانک گیرنده داد این بود که این حساب‌ها محرمانه است و قابلیت وصول ندارد.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی ادامه داد: در 4 نوامبر دو پیام فرستادم، یک پیام به بانک ترکیه و گفتم که پول به حساب بانک مرکزی یا بانک‌ گارانتی واریز و ضمانتنامه را صادر کند. بانک مذکور در همان روز جواب داد که ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؛ زیرا این حساب‌ها، حساب‌های خاص بین ایران و ترکیه است. یک روز بعد آن بانک جواب داد که ما هم امکان دریافت وجه را نداریم. بنابراین، اگر این موضوع نادرست است خودشان پول را می‌گرفتند که من این موضوع را اثبات می‌کنم.

وی درباره ضمانتنامه‌ای که قرار بود تا روز دوشنبه هفته گذشته ارائه شود، گفت: 1968 میلیون یورو به ذی‌نفعی شرکت HK قرار بود ضمانتنامه صادر کنیم که این کار ساده نیست زیرا ما هیچ چیز نداریم و از طرفی ضمانتنامه‌ای که صادر می‌کنیم برای شرکت تحریمی است. دوستان من قول مساعد داده‌اند که این اتفاق انجام می‌شود.

وی ادامه داد: به من در روزی که این موضوع را در دادگاه مطرح کردم گفتند که دو امضا برای این ضمانتنامه گرفته شده و دو امضای دیگر باقی مانده است. در همین خصوص دو مدرک آورده‌ام. یکی از آن مصوبه اتحادیه اروپاست که من را تحریم کرد. یعنی اتحادیه اروپا دو تا تحریم برای من ایجاد کرد، اولی برای شخص بابک زنجانی و گفت که در راستای نقض مفاد اتحادیه اروپا علیه ایران، بابک زنجانی به نهادهای ایرانی کمک کرده است. دومین تحریم این بود که بابک زنجانی در فعالیت‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک کمک کرده، بر همین اساس شروع به تحریم‌ شرکت‌هایم کردند و اولین تحریم هم بانک سرمایه‌گذاری من در مالزی بود.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی تصریح کرد: اتحادیه اروپا بانک نفت در خارج از کشور من را تحریم کرد. ‌شرکت دیگرم در دبی را نیز مورد تحریم قرار داد و به طور کلی تمام مجموعه‌های من را بلوکه کرد. من اگر از وجوهم استفاده کنم باید از اتحادیه اروپا اجازه بگیرم.

وی مجدداً با اشاره به صدور ضمانتنامه ای که قرار بود به دادگاه ارائه دهد، گفت: دو نفر دیگر که امضای‌شان در خصوص این ضمانتنامه باقی مانده ایراد گرفته‌اند و گفته‌اند که این پول تحریمی بوده است و از نامه‌ای که از اتحادیه اروپا استعلام گرفته‌اند، اتحادیه اعلام کرده که شما می‌توانید در مقابل این ضمانتنامه استفاده لازم را داشته باشید اما پس از برداشته شدن تحریم‌ها.

بابک زنجانی با بیان اینکه یکی از مشکلات دیگری که در خصوص ضمانت‌نامه ایحاد شده این است که در همه جا ضمانتنامه با یک یا دو درصد صادر می‌شود حال اینکه این دو درصد در این ضمانتنامه به 6 درصد اضافه شده است، 6 درصد یعنی دو میلیارد یورو پول که بسیار سنگین است. همچنین مطرح کردند که ضمانتنامه را به نام دیگری به نام گشایش کننده قرار دهید و آن را به اسم شرکت دیگر قرار داده‌اند و بانک هم آن را تأیید کرد، به طور کلی کارهای ضمانتنامه تا حدودی انجام شده است.

بابک زنجانی با انتقاد از اینکه وزارت نفت بدون اینکه حاشیه‌سازی کند، این موارد را گوش دهد، گفت: حرف‌هایی که در روزنامه می‌نویسند فقط برای روزنامه اعتبار دارد. آقایان مطرح می کنند که ما شماره حساب دادیم و زنجانی پول را نمی‌ریزد. معاون وزیر نفت در مجلس اعلام کرده که زنجانی اگر پول می‌داشت،‌ پول را به حساب‌هایمان می ریخت، ما ندادیم خب از قوه قضائیه بگیرند. باید بگویم که قوه قضائیه شماره‌حساب‌های مرزی‌اش کجاست. معاون حقوقی نفت می‌گوید که وظیفه ما نیست شماره حساب بدهیم، وظیفه بدهکار است که شماره حساب بدهد.( قسمت آخر گفته‌هایش همراه با خنده بود)

وی افزود: من دستم بالاست، شما راست می‌گویید،‌ روی هوا که نمی‌شود کاری انجام داد، همه‌اش با مصاحبه مطالب را می‌گویید، من در روز اول دفاعیات گفتم شاید طرف مقابل قوی‌تر از شماست. منظورم کار سیاسی نبود، اگر این را گفته‌ام و مطرح کرده‌ام که من قوی‌تر هستم شاید چیزی در دست دارم. کسی که با هزار میلیارد تومان کار می‌کند، عقلش هم با هزار میلیارد تومان کار می‌کند. من اگر شروع به دعوا کنم نسبت به من، موفق نمی‌شوید، من فکر می‌کنم و عمل می‌کنم.

زنجانی با اشاره به اینکه امروز دو سورپرایز آورده‌ام، گفت: من گفتم شرکت ‌HK مشکلی دارد که آقایان در جریان آن نیستند. این شرکت به اتهام پولشویی از هنگ کنگ و اتحادیه اروپا تحت تعقیب است و برای مدیران آن حکم صادر شده است که این حکم نه به تحریم کاری دارد و نه به بلوکه شدن. با توجه به اینکه مستندات بانک‌ها در این زمینه قطعی بود حکم محکومیت برای مدیران شرکت HK صادر و به پلیس بین‌الملل دستگیری مدیرانش اعلام شده که این موضوع ربطی به من ندارد.

وی ادامه داد: بانک FIIB، به عنوان بانکی که شرکت HK در ‌آن حساب داشته، از این شرکت شکایت می‌کند. ناگفته نماند من از شرکت HK ده میلیارد یورو در این زمینه خسارت خواسته‌ام و در هر جای دنیا می‌توانم خسارتم را طلب کنم، ولی من دنبال خسارت نیستم.

این متهم تاکید کرد: این جواب من است، به محض اینکه آنها همکاری نکنند من از طرف دیگر 10 میلیارد یورو خسارتم را می‌گیرم.

بابک زنجانی با اشاره به موضوعات مربوط به بانک مسکن، گفت: در مورد بانک مسکن گفتم که آقایان پول را ریجکت کنید، پول تأمین اجتماعی را ریجکت کنید، باز آنها گفتند که ما در مورد اظهارات زنجانی در این زمنیه جواب دندان‌شکنی داریم. خب، جواب دندان‌شکنتان چیست! ما برای بانک مسکن یک میلیارد یورو حکم توقیف گرفته‌ایم و اگر آنها تفاهم نکنند حتماً برایشان اتفاقات نادرستی پیش می‌آید. اگر شما اذیت می‌کنید منم اذیت می‌کنم. من فرار رو به جلو نکرده‌ام. من سر پایم ایستاده‌ام و شماها به من نمی‌رسید. شما از عقب به من می‌گویید حرام‌خور و می‌گویید که جای طلبکار و بدهکار عوض شده است. شرکت HK از بانک FIIB دومیلیارد طلب دارد، من وظیفه دارم که این مبلغ را بدهم.

زنجانی تصریح کرد: شما پول نفت را در یک حسابی گرفته‌اید که این حساب تحریم شده است. شما زورگویی می‌کنید، این موضوع به من ربطی ندارد. وقتی من گفتم وزیر 5 میلیارد طلبکار است و نمی‌گیرد، قصد تخریب وزیر را نداشتم. من مجموعه‌ای را که شما به آن نفت دادید می‌شناسم. فروشنده آن شخصی بود که من به شما معرفی کردم. شما برگه‌ای را گرفتید و در ستاد تدابیر ویژه گفتید که این جزو منابع بانک مرکزی بیاید. آن شخصی که من می‌شناسم بیش از دو میلیارد را وصول کرده است. من به شما می‌گویم که حواستان باشد. آقایان شرکت دولتی دوستان صمیمی من هستند، اگر شما به شرکت آمریکایی می‌گویید 5 میلیارد را هر زمان که تحریم تمام شد به من بده، آیا خون او از من رنگین‌تر است، ‌آن وقت به من می‌گویید حرام‌خور و عنوان می‌کنید که من دزدی کرده‌ام. اگر پولتان را می‌توانید بگیرید چرا آن بانک را زیر سئوال نمی‌برید. پس موضوع فرار رو به جلو درست نیست.

در ادامه بابک زنجانی مدارک لازم را در این خصوص تقدیم قاضی صلواتی کرد.

بابک زنجانی با اشاره به صحبت‌های وکیل مدافع‌اش در رسانه‌ها در خصوص پرداخت بخشی از بدهی‌اش به وزارت نفت، گفت: وزارت نفت دو حساب در شرکت HK داشته است. ما در این خصوص 660 میلیون یورو پول نفت را به آقایان دادیم که 40 میلیون یورو هم آقای پ در بین اموال پیدا کرد. جمعاً 700 میلیون یورو پول نقد در خارج از کشور به آقایان داده‌ایم. من از دوستان خواستم که اموالم ارزیابی شود تا ببینم چقدر پول داده‌ام. آقای تورگ معاون دادستان و من این موضوع را به صورت صورتجلسه امضا کردیم و یک امضای دیگر هم باید به امضای آقایان نفتی می‌رسید. طبق استعلام دادستان 2 هزار و 600 میلیارد تومان اموال داده‌ایم. یک میلیارد و 400 به صورت فردی پرداخت کردم. فقط یک میلیارد و 100 باقی مانده که در موردش یا ضمانت‌نامه می‌دهیم یا اگر اموال را نمی‌خواهند پس بدهند تا فکر دیگری در مورد آن کنیم.

در ادامه قاضی صلواتی پیرو صحبت‌های متهم گفت: در جلسه بعد معاون دادستان که مسئولیت ارزشیابی اموال را دارد در دادگاه حاضر می‌شود و توضیحات لازم را در این زمینه ارائه می‌دهد.

بابک زنجانی به دلیل افت فشار از قاضی صلواتی خواست که چند لحظه‌ای بر روی صندلی بنشیند.

در ادامه قاضی صلواتی از کارشناس مربوطه خواست که توضیحات لازم را ارائه دهد.

کارشناس حاضر در دادگاه گفت: اینکه آقای زنجانی مطرح می‌کند بانک مرکزی به حساب ISO پول ریخته اینطور نیست. بانک مرکزی به این حساب پولی واریز نکرده، بلکه آن را به شرکت نیکو ریخته و شرکت نیکو دستورش را به 4 بانک داده است.

وی در رابطه با فرق برات و ال‌سی پیرو صحبت‌های متهم اصلی پرونده فساد نفتی گفت: 8 موضوع برای اینکه سند را برات بنامیم وجود دارد. نمی‌توانید شما بگویید که ال‌سی‌هایی که صادر کرده‌اید برات است. در ایران طبق قانون مالیات‌های مستقیم باید حق تمبر یعنی 3 درصد را به دولت پرداخت کنیم، کجا شما حق دولت را پرداخت کردید! همه ما دوست داریم که منابع وصول شود و به خزانه واریز شود.

وی افزود: آقای زنجانی طوری صحبت می‌کنند که گویا تمام نقل و انتقالات را ایشان انجام می‌داده و ما نمی‌توانستیم منابع ارزی خودمان در خارج از کشور را دریافت کنیم.

کارشناس مربوطه تاکید کرد: برخلاف آن چیزی که آقای زنجانی می‌گوید شماره حساب‌ها قابلیت دریافت وصول را دارد. تمام پیام‌هایی که در سامانه سوئیفت ثبت می‌شود پیام 999 است که قابلیت اعتنا ندارد. شما چطور توانسته‌اید پیام را ارسال کنید!

وی افزود: شرکت نفت زمانی که نفت را می‌فروشد شماره بانک مرکزی را به فروشنده می‌دهد. یعنی بانک مرکزی ارتباط تنگاتنگی با نفت دارد اینطور نیست که شرکت نفت قبل از تحریم‌ها به سوئیفت وصل بوده باشد. من بعید می‌دانم که شرکت نفت عضو شبکه سوئیفت باشد.

قاضی صلواتی از متهم خواست تا با حضور در جایگاه به ادامه دفاعیات خود بپردازد.

بابک زنجانی خطاب به قاضی گفت: فشارم افتاده است. قاضی صلواتی ساعت 10:15 به مدت 15 دقیقه اعلام تنفس کرد.

بر اساس این گزارش، تاکنون 5 جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده که در سه جلسه اول کیفرخواست متهمان این پرونده قرائت و در جلسه چهارم و پنجم متهم اصلی پرونده به ارائه دفاعیات خود پرداخت.

در جلسه روز گذشته که چهارمین دفاعیات زنجانی مطرح می شد، روند به قرار زیر بود:

هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی ساعت ۹ صبح سه شنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در این جلسه بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود گفت: نمی خواستم بگویم اما چون مجبورم کردید می گویم که همین الان ۲۲ میلیارد یورو (۸۵ هزار میلیارد تومان به نرخ ارز امروز) پول نقد دارم.

وی افزود: شاید سوال کنید چرا برای شما نوشتم حاضر نیستم ساعت، انگشتر، ۴ ماشین و ۲ موتور سیکلتم را به نفت بدهید و جواب من این است که دوست ندارم ماشینم را زنگنه سوار شود و به مجموعه نفت برسد، این اموال را آتش بزنید اما به نفت ندهید.

در ادامه هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات میلیاردر نفتی مرتضی تورک معاون دادستان تهران در جایگاه قرار گرفت و گفت: با توجه به اینکه از ابتدای تشکیل پرونده موسوم به میلیاردر نفتی بحث نظارت اموال و موضوعات مالی وجود داشت و با توجه به مطالبی که متهم در رابطه با وضعیت اموال و نظریات کارشناسی گفته باید موضوعاتی را مطرح کنم. پس از تشکیل پرونده با توجه به گستردگی و تنوع اموال موجود در داخل کشور و نحوه مدیریت و اینکه صاحب تمام امضاها، شخص بابک زنجانی بوده و عدم حضورش می‌توانسته در تمام کارها مشکل ایجاد کند توقیف و شناسایی اموال به ما واگذار شد.

معاون دادستان تصریح کرد: از همان ابتدای رسیدگی برای رد مال، متهم فهرستی از اموال خود را نوشت و به دادستانی ارائه کرد اما هیچ گاه نام و نشانی از چاه‌های نفت وجود نداشت و طی بازرسی‌ها هم چنین مجموعه‌هایی یافت نشد هر چند امیدواریم این ادعای متهم دروغ نباشد تا پول بیت‌المال را بدهیم.

وی ادامه داد: پس از ارائه این فهرست بابک زنجانی طی نامه‌نگاری‌هایی گفت که وجوه در مالزی نزد بانک اف‌آی‌آی‌بی است و یک نامه با دست‌خط خودش خطاب به بانک نوشت تا برای پرداخت با ما همکاری کنند.

تورک تصریح کرد: در همین راستا هیاتی به مالزی اعزام شد و نماینده ایشان در ملاقات با هیات ما ابراز تعجب و شگفتی کرد و گفت نه تنها چنین پولی نیست بلکه ما برای پرداخت پول، آب و برق و گاز نیز مشکل داریم. بانک اف‌آی آی‌بی در منطقه لابوآن مالزی است هرچند زنجانی از این منطقه بسیار تمجید و تعریف کرده است اما شنیده‌ها و بررسی‌های هیأت اعزامی ما بسیار متفاوت از اظهارات متهم بود.

وی ادامه داد: مسئولان سفارت ایران در مالزی این منطقه را از هر جهت ناامن توصیف کردند و حتی مسئولان سفارت سفر اعضای هیأت ایرانی را پرمخاطره دانستند و گفتند این منطقه بیشتر محل فعالیت‌ باندهای تبهکار است.

تورک خطاب به قاضی اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود دادگاه در خصوص منطقه لابوان از کارشناسان آشنا به منطقه آسیای جنوب شرقی و یا وزارت امور خارجه استعلام کند.

وی در ادامه به نحوه آشنایی آقای (الف و همسرش) با زنجانی اشاره کرد و گفت: آقای الف معتقد است در خصوص نرم‌افزار و همسرش در حوزه وکالت مشغول به کار بودند و در فضای مجازی تحقیقاتی کرده‌ بودند که زنجانی پیرو آن از آنها درخواست مشورت می‌کند، پس از مدت‌ها چون زنجانی بانکی را نمی‌توانست تاسیس کند آقای (ع-م) بانکی را جهت خرید به زنجانی معرفی می‌کند.

وی افزود: آیا راه‌اندازی یک بانک در شعبه خارجی در همه موارد اینگونه است یا فقط در مواردی که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌شود اینگونه است.

معاون دادستان تهران تصریح کرد: هیأت اعزامی از آن سفر دست خالی بازگشت و براساس ادعاهای مختلف بابک زنجانی مبنی بر وجود اموال و املاک در کشورهای تاجیکستان، ترکیه و برخی کشورهای دیگر هیأت‌هایی اعزام شدند که اعزام آنها فقط اتلاف وقت بود و چیزی جز به هدر رفتن بیت‌المال نداشت.

تورک در ادامه اظهارات خود گفت: متهم با دادن وکالت آمادگی خود را برای انتقال اموال اعلام کرد و مقرر شد اموال و دارایی‌های متهم در کشور که قبلا توقیف و شناسایی شده بود از طریق کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شود و در صورتی که طرفین نسبت به ارزیابی‌ها اعتراض داشته باشند امر واگذاری انجام نشود و موضوع توسط هیاتی سه نفره مورد بررسی قرار گیرد. همچنین دادستان تهران نامه‌ای به رئیس هیأت مدیره کانون کارشناسان ارسال کرد تا در مسیر انتخاب کارشناسان از افراد باتجربه و خوشنام استفاده شود.

وی ادامه داد: مقرر شد در هر رشته چند نفر از افراد باتجربه و  متعهد هیأت‌مدیره کانون بر روند کارشناسی نظارت کنند، از همان ابتدای انتخاب کارشناسان و در حالی که هنوز نمایندگان وزارت نفت در مجموعه شرکت‌های زنجانی مستقر نشده بودند چندین جلسه با حضور وکیل، اعضای خانواده متهم و همه مدیران منصوب و قائم مقام وی برگزار و تاکید شد اسناد و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی دقیق ارائه شود.

معاون دادستان تهران گفت: پس از مرحله اول کارشناسی هر دو طرف به نظریه کارشناس اعتراض کردند و آقای زنجانی بالغ بر ۱۰۰ صفحه اعتراض نوشت و ایراداتی را اعلام کرد که عمده ایرادات در رابطه با دفاتر شرکت‌ها، ثبت اموال و صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه بود که در دوره مدیریت خود بابک زنجانی به درستی تنظیم نشده بودند.

مرتضی تورک معاون دادستان تهران در ادامه اظهارات خود در جلسه دادگاه گفت: در مرحله رسیدگی به اعتراضات با توجه به اینکه زنجانی تصریح داشت از محل اموال رد مال صورت گیرد توافق شد برای هر یک از اموال یک هیئت سه نفره کارشناسی تعیین شود که این هیئت از نماینده متهم، وزارت نفت و داستانی که به بررسی و اظهار نظر در مورد قیمت اموال تشکیل شده بود.

وی افزود: طی چندین نوبت جلساتی با حضور کلیه کارشناسان برگزار کردیم و همچنین جلسه‌ای در مرکزی هلدینگ زنجانی با حضور تمامی مدیران وی و وکیلش برگزار و قرار شد اطلاعات اسناد و مدارک لازم جهت تسریع در قیمت‌گذاری اموال در اختیار کارشناسان قرار گیرد.

تورک گفت:‌ در این مرحله زنجانی ساختمان وی‌آی پی و ویلاهایی که مدعی شد به نام مادرش است را از فهرست واگذاری خارج کرد و دادستانی نیز این اموال را از لیست بیرون آورد.

معاون دادستان در ادامه به اعتراضات بابک زنجانی در خصوص قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته اشاره و افزود: بابک زنجانی برای لوازم اداری موجود در دفاتر خود ارقامی را ادعا کرد که به هیچ وجه مورد قبول کارشناسان قرار نگرفت. ضمن اینکه متهم مدارکی بابت خرید این لوازم ارائه نکرد و در مقابل نیز وزارت نفت ایراداتی روی قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته وارد دانست که از آن جمله می‌توان حسابهای بین شرکتها، جریمه و دیرکرد برخی تسهیلات بانکی، بدهی پیمانکاران و حقوق و دستمزد کارشناسان اشاره کرد.

وی افزود: هرچند سهامداران زنجانی اعلام آمادگی کرده بودند سهام شرکتهای وی در ترکیه، تاجیکستان و سایر اموال در این کشورها را به هر کسی که اعلام می‌شود منتقل کنند اما در حال حاضر به دلایل حقوقی مختلف این شرکتها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و پیگیری آنها نیز هزینه قابل توجهی به دنبال دارد.

معاون دادستان تهران گفت: متهم در جلسات گذشته در بیان دفاعیات خود عنوان کرده بود که در دفاترش سیستم شنود وجود دارد و مدعی شده بود نمایندگان وزارت نفت به کارشناسان گفتند برای اموال قیمت پایین بنویسند صرفنظر از اینکه شنود خطوط تلفن قابل پیگیری است یا خیر، کارشناسان تعیین شده، کارشناسان منتخب طرفین بودند و قرار بود مدیران زنجانی اسناد و مدارک را به کارشناسان ارائه دهند بنابراین زنجانی با وکلا و کارشناس منتخب خود در تماس بود و نظریات کارشناسی به صورت جمعی ارائه می‌شد. بنابر این اینکه گفته می‌شود نمایندگان وزارت نفت از کارشناسان خواسته‌اند قیمت پایین نوشته شود درست نیست.

تورک گفت: متهم در جلسات گذشته همواره از پرداخت بدهی ظرف مدت ۴۸ ساعت و کمتر یا بیشتر از این زمان خبر داده است. هرچند که کل آحاد جامعه منتظر شنیدن و قطعی شدن این خبر هستند اما اعلام می کنم طی رسیدگی آقای زنجانی چندین نوبت درخواست مهلت و تمهید مقدمات برای پرداخت و رد مال کرده بود.

وی توضیح داد: آقای زنجانی اعلام کرده بود با شخصی به نام رستم ملاقات کند تا مسیر پرداخت بدهی را به وی بیاموزد. این درخواست و تمهید مقدمات فراهم شد اما باز هم از عودت پول خبری نبود.

وی توضیح داد: زنجانی در تاریخ ۱۲ مرداد سال ۹۳ مکاتبه‌ای با وکیل مدنی خود در ترکیه انجام داد و اعلام کرد با توجه به اینکه قرار است ۲.۲ میلیارد یورو توسط رستم و از طریق بانک کندن چین واریز شود، شماره حساب‌هایی را به وی اعلام کنید تا این کار صورت گیرد. در تاریخ ۱۴ مرداد سال ۹۳ آقای ک قائم مقام وی این دستور را اجرا کرد و علی‌رغم انجام کارها هنوز از پول خبری نیست.

معاون دادستان ادامه داد: هر چند متهم در جریان دفاعیات خودرا فردی خدمتگذاری معرفی کرده و اذعان کرده که این اموال از محل کسب حلال تحصیل کرده و این سرمایه ربطی به مسائل نفتی ندارد، لازم است توضیحاتی را ارائه کنم.

تورک گفت: هرچند در بررسی اسناد و مدارک مشخص شده سهام تمامی شرکتهای وی به نام شخص خودش است اما چند مدت قبل از تشکیل پرونده این سهام را به فردی به نام ش.م منتقل می‌کند و قصد و احتمال فرار وی وجود داشته است و این هدف این نقل و انتقال را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: زنجانی تا سال ۹۰ به عنوان فرد عادی و با حداقل سرمایه و در مواردی با بدهکاری و همچنین تشکیل چند پرونده شناخته می‌شود و دربرخی  مناطق تهران دفتر استیجاری داشت. در سال ۹۰ اقدام به راه‌اندازی ساختمان شهید ضیایی کرد و در سال ۹۱ شخصی به نام الف ک که سابقه خدمت در شهرداری و مناطق آزاد دارد به عنوان قائم مقام خود منصوب کرد و این مقطع شروع به کار وی همزمان با فعالیت‌های نفتی است.

تورک توضیح داد: از این ایام است که هلدینگ به معنای واقعی تشکیل می‌شود و آقای الف.ک چیزی که ارائه کرده است گفته زنجانی را در حد کارخانه‌دار معمولی که در کیش کارخانه تولید لوازم آرایشی داشت می‌شناخته اما وقتی در جریان کارهای او قرار می‌گیرد تعجب می‌کند.

وی افزود: الف. ک می‌گوید برای آغاز کار لازم بود ساختار و چارت هلدینگ را مشخص کند و در همین راستا چارتی را پیشنهاد دادم که به تصویب زنجانی رسید و قرار شد نفراتی را به خدمت بگیریم و معاونت مالی و اداری منصوب شد. یعنی آقای زنجانی تا آن موقع معاون اداری و مالی نداشته است.

تورک افزود:‌آقای الف‌ک می‌گوید جهت ساماندهی امور خارجی چند سفر به تاجیکستان، ترکیه و مالزی رفتیم و نحوه تعامل مدیران منصوب در آن کشورها را مشخص کردیم.

معاون دادستان ادامه داد: نحوه افزایش سرمایه زنجانی به گونه‌ای است که اکثر شرکتهای وی در سال ۹۱ و با آغاز فعالیت‌های نفتی او تاسیس می‌شود و کلیه املاک این شرکتها شامل خودروها، هتل‌ها و... در این سالها خریداری شده است و نحوه هزینه‌کرد وجوه نیز به گونه‌ای بود که هر شخص سرمایه‌گذار و تاجری را به تعجب وادار می‌کرد به طوری که زنجانی یک ساختمان شیک در منطقه جماران به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان خریداری می‌کند و در اولین اقدام این ساختمان را تخریب می‌کند حال اینکه زنجانی از این اقدام چه قصدی داشته خود می‌داند.

وی ادامه داد: زنجانی ملک دیگری در سعادت‌آباد دارد که هزار متر است در سال ۹۲ خریداری کرده و کار نوسازی آن در دستور کار قرار می‌گیرد. زنجانی مدعی است میز و صندلی‌ها و سایر لوازم اداری شرکت‌هایش بیش از ۴ میلیارد ارزش دارد و به تنهایی لوستر‌های یک و نیم میلیارد می‌ارزد همچنین او در شرکت خود یک باشگاه بدنسازی با وسایلی که ۴۰۰ میلیون تومان ارزشگذاری شده است راه‌اندازی می‌کند که البته زنجانی معتقد است که قیمت‌گذاری این وسایل پایین است.

تورک ادامه داد: همچنین زنجانی زمانی که بدهی یک متهم متواری به خارج از کشور را به مبلغ ۶۷ میلیارد تومان می‌پردازد هیچگونه تضمینی نمی‌گیرد و معلوم نیست به خاطر خوش‌خدمتی از مدیرعامل بانکی که در پرونده مطرح است چه پاداشی قرار بوده دریافت کند.

وی افزود: زنجانی در دفاعیات خود گفته به عنوان یکی از ۸۰ میلیون ایرانی وظیفه‌اش را انجام داده در حالی که اگر قرار باشند که هر ۸۰ میلیون نفر در ایران اینگونه با اموال خود برخورد کنند چه اتفاقی بر سر کشور می‌آید.

وی ادامه داد: طبق استعلام‌های گرفته شده از منطقه آزاد قشم، بالغ بر ۱۵۴ هزار ۹۴۳ متر زمین در این منطقه و به همین میزان در کیش به وی واگذار شده است.

معاون دادستان در خصوص رقم دقیق اموال ارزیابی شده از بابک زنجانی گفت: آنچه که تاکنون در ارزیابی‌ها اعلام شده ۲۵۹۵ میلیارد تومان عمده اموال وی در ایران است. البته وی یک تعداد از اموال شخصی خود را مانند ساختمان وی‌آی‌پی و چند ویلا و چهار دستگاه خودرو را از لیست واگذاری خارج کرده است. هنوز انتقال قطعی سهام شرکتها به نام وزارت نفت صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی درباره اینکه تاکنون چه تعداد از اموال زنجانی به وزارت نفت واگذار شده گفت: ۱۸ مورد از شرکتهای زنجانی که در زیرمجموعه هلدینگ محسوب می‌شوند و صددرصد سهام شرکتها که به نام خود زنجانی بوده، به وزارت نفت تحویل داده شده است.

تورک در پاسخ سوال دیگر قاضی صلواتی درباره ویلای لواسان و کاخ دوبی نیز گفت: زنجانی مدعی است ویلای لواسان به نام مادرش است. او در مرحله اول این ویلا را در لیست رد مال قرار داده بود اما بعدا مدعی شد که این ویلا جزو اموال مادرش است و از لیست خارج کرد. با توجه به تحقیقات بازپرس واینکه احتمال می‌رود این ویلا از محل وجوه نفت خریداری شده است، ساختمان همچنان در حال توقیف است.

وی در خصوص ویلاها و اموال زنجانی در دبی گفت: آقای زنجانی طی نامه‌ای نوشته بود که اگر اموالش در دبی به فلان قیمت خریداری شود حاضر است آنها را به وزارت نفت واگذار کند. آقایان در وزارت نفت چندین ماه تلاش کردند اما به خاطر رکود بازار امکان فروش وجود نداشت و در نهایت وزارت نفت اعلام کرد که خرید اموال وی به مبلغ اعلام شده امکانپذیر نیست و  اموال به همین شکل باقی ماند.

وی درباره ملک ایران زمین نیز گفت: قبل از اینکه موضوع به صورت قضایی مطرح شود زنجانی این ملک را به عنوان تضمین بدهی خود به وزارت نفت داده بود و این ملک یک هزار و ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود که موضوع و نحوه کارشناسی مورد ایراد است و کانون کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ روی نحوه قیمت‌گذاری تردید دارند و ما نیز گزارشی را خدمت بارزپرس پرونده اعلام کردیم.

تورک افزود: زنجانی بعد از دستگیری درخواست کرد که ملک ایران زمین به عنوان رد مال قیمت‌گذاری شود. زنجانی ملک ایران زمین را یکی از بزرگترین دارایی‌های خود مطرح می‌کند و پیش‌پرداخت سمن معامله این ملک از محل اموال نفت و بخشی از محل وام‌هایی که از بانک مسکن گرفته تامین شده است و این ملک از اموال شخصی و قدیمی زنجانی محسوب نمی‌شود. و حتی اگر بخواهیم قراردادی که بین زنجانی و نفت بسته شده است را مبنا قرار دهیم، موضوع مورد ایراد دادستانی قرار دارد زیرا چطور ممکن است ملکی که ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیارد تومان ارزشگذاری شده ۱۷۰۰ میلیارد تومان ارزشگذاری شود و به همین خاطر این ملک در دستور کارشناسی قرار دارد.

بابک زنجانی در هفتمین جلسه محاکمه پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و پس از اظهارت مرتضی تورک اظهار کرد: متاسفانه امروز من آدم بدی در کشور شده‌ام و وقتی هم کسی آدم بدی باشد، همه علیه او هجمه می‌کنند.

متهم پرونده نفتی اضافه کرد: من به دادستانی و آقای تورک اطمینان کامل دارم و اگر اطمینان نداشتم، حداقل وکالت بلاعزل نمی‌دادم. به امید اینکه آقای جعفری دولت‌آبادی و تورک هستند، وکالت بلاعزل را امضا کردم. وقتی وکالت بلاعزل دادم یعنی کار تمام است و حرفی ندارم. من فقط به کارشناسی‌ها ایراد گرفتم و ایراد هم منطقی است و منطقی حرف می‌زنم.

وی افزود: می‌گویند لابوآن منطقه گانگسترهاست. این چه حرفی است که می‌زنند. کشور روزهای بدش را با این بانک گذارنده و حالا من رئیس مافیا و آنجا هم محل فعالیت گانگسترها شده است. منطقه لابوآن سه ساعت از کوالالامپور فاصله دارد و محل ورود کشتی‌های نفتی دنیاست و بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های نفتی در این منطقه قرار دارند و بزرگ‌ترین بانک‌های دنیا، کارهای بورسی خود را در آنجا انجام می‌دهند.

زنجانی گفت: شعبه بانک اسلام در کوالالامپور، شعبه بازاریابی بود و بانک اسلامی فقط در لابوآن می‌توانسته فعالیت کند و شعبه‌های خارج از این منطقه، شعبه بازاریابی بودند.

متهم پرونده نفتی اضافه کرد: می‌گویند که گفته‌اند پول آب و برق بانک اسلام داده نشده است و برای تامین پول و آب و برق مشکل دارد. پول آب و برق چیزی نبود که من نتوانم فراهم کنم. من در اینجا بازداشت شدم و جلوی حساب‌ها را بستید و آنها نیز از منابع خارج از کشور نمی‌توانستند پول بردارند. تا وقتی که آزاد بودم، یک نفر وجود نداشت که ادعا کند حقوقش عقب افتاده است یا زنجانی حقوقش را نداده است.

وی درباره سفر هیئتی به مالزی نیز گفت: دادستان تهران به سلول من آمد و گفت که در کوالالامپور، حسابی به نام دادستانی افتتاح شود و پولی که نزد شرکت HK است به حساب دادستانی برود. قرار بود بروند آنجا و حسابی به نام دادستانی یا شخص معتمد دادستانی افتتاح شود تا این پول‌ها به حساب دادستانی بیاید.

به گزارش شبستان، دادگاه هشتم بابک زنجانی امروز چهارشنبه در حال پیگیری است که پس از اتمام، گزارش کامل آن منتشر خواهد شد.