چند و چون اولین دادگاه بابک زنجانی

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، اولین جلسه محاکمه «ب.ز» در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد.

صبح امروز در ساعت۸:۱۷ متهم پرونده فساد نفتی وارد دادگاه انقلاب تهران شد.

رسما اولین جلسه دادگاه متهم پرونده فساد نفتی به ریاست قاضی صلواتی  آغاز شد.

معاون دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست پشت تریبون رفت. کیفرخواست برای سه نفر و در 237 صفحه تنظیم شده است.

 اتهام افساد فی الارض  بر اساس کیفرخواست قرائت شده، برای متهم ردیف اول خوانده شد.

 در ادامه رسیدگی به این پرونده برای متهمان ردیف دوم و سوم نیز افساد فی الارض خوانده شد.

معاون دادستان تهران گفت: کیفرخواست در 237 صفحه برای سه متهم صادر شده است. بر اساس قرار نهایی در تاریخ 27 اسفند 93 پرونده‌ای برای متهمان ردیف اول، دوم و سوم «ب.ز»،«ح . ف» و  «م. ش» تشکیل شد.

معاون دادستان تهران افزود:‌ در مقدمه این پرونده آمده است که طبق گزارش واحد اطلاعات پولشویی وزارت نفت پرونده‌ای در اوایل سال 92 مفتوح شد و با توجه به اینکه در حساب‌های شرکتی در کیش وجوه کلانی جابجا شده است رسیدگی از طریق مراجع قضایی تقاضا شد.

اتهامات متهم ردیف اول (ب . ز) از این قرار بود: اتهامات متهم ردیف اول 28 آبان 93 با شکایت وزارت نفت ثبت شد. همچنین به موجب مشارکت در اخلال نظام ارزی و شکایت‌هایی از سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن متهم موجب تعقیب در شعبه 26 ناحیه  بازپرسی دولت قرار گرفت. شعبه بازپرسی بیش از 40 نوبت فرد را مورد بازرسی قرار داد و 200 فرد مطلع پیرامون شرکت‌های متهم به این شعبه فراخوانده شدند.

اتهامات ح . ف . ه  متهم ردیف سوم نیز بر این قرار بود: متهم فاقد محکومیت قبلی است. تاریخ بازداشت 28 اسفند 92، به اتهام افساد فی الارض و مشارکت عالمانه در تشکیل و فعالیت در شبکه‌ای سازمان یافته مشارکت در کلاهبردی از کلاهبردی در شرکت HR، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی به مبلغ بیش از 444 میلیارد ین ژاپن و مشارکت در پولشویی.

نماینده دادستان تهران در رابطه با زمینه اقدامات مجرمانه متهم نفتی به بحث ناشی از تحریم‌ها، شبکه مالی بانک‌ها و شرکت‌های نفتی و همچنین سیستم نرم افزاری اشاره کرد و گفت: در زمان تحریم تمامی بانک‌ها به جز چند بانک در لیست تحریم قرار گرفتند. همچنین ارتباط سوئیفتی بانک‌های ایرانی با سایر بانک ها قطع بود به همین دلیل «ب . ز» درصدد برآمد که سیستم نرم افزاری طراحی کند.

معاون دادستان تهران ادامه داد:‌ حسب تحقیقات انجام شده متهم کارت های بانکی جعلی زیادی را طراحی کرده بود.

معاون دادستان تهران با اشاره به اینکه متهم ردیف اول با مساعدت سایر همکاران خود به خریداری بانک‌هایی در تاجیکستان، مالزی و امارات اقدام کرده بود که در قالب آن‌ها به دنبال جابجایی ارز بوده است.

نجفی در ادامه قرائت کیفرخواست 237 صفحه ای متهم نفتی به بانک «ک» اشاره کرده و گفت: این بانک در «26 . 8 .2009» تاسیس شد و در ابتدا متعلق به شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی متهم ردیف اول بوده است. این بانک مجوز فعالیت بانکداری در تاجیکستان دریافت می‌کند. «ح. ف. ه» متهم ردیف سوم به عنوان فرد مسئول به این بانک معرفی شده بود. همچنین دو کارمند از یکی از بانک‌های ایران نیز در این بانک استخدام می‌شوند. زنی به نام «م.م» به عنوان کارمند ماهانه 4 هزار یورو از «ب.ز» پول دریافت می کرده است.

با تشخیص قاضی صلواتی، برای ادامه رسیدگی به پرونده «ب.ز» 15 دقیقه تنفس اعلام شد و متهم با وکلای خود به رایزنی پرداخت.

2 خواهر متهم ردیف اول «ب. ز» وارد دادگاه شدند.

معاون دادستان تهران در ادامه دادگاه گفت: متهم در طول بازپرسی گفته است که منبع 15 میلیارد یورویی در خارج از کشور دارد.

معاون دادستان تهران گفت: متهم در طول تحقیقات ابتدایی ادعا می‌کرده که حساب کاربری ایمیلش در بانک خود از طرف وزارت اطلاعات ایجاد شده است.

معاون دادستان تهران در ادامه قرائت متن کیفرخواست 237 صفحه‌ای «ب.ز» گفت: متهم از طریق کارمندان زندان اوین با بیرون از زندان ارتباط برقرار کرده و از طریق فردی با خواهرش ارتباط می‌گیرد. متهم در زمان تحقیقات نیز دست از جعل برنداشته است.

معاون دادستان تهران به نامه متهم ردیف اول پرونده نفتی به خواهرش اشاره کرد و گفت: وی در این نامه به خواهرش گفته است: «دیگر با خانم «چ» ارتباط نگیر از اینجا خبر می‌رسد به بازپرس کلی اطلاعات داده است.»

معاون دادستان تهران گفت: در تحقیقات انجام شده، متهم اعلام کرده بود که «ح. ف. ه» عضو هیئت مدیره بانک اف آی بی بوده است.« ب . ز» در جهت پیشبرد اهداف خود ناگریز به همکاری با یکی از بانک‌های داخلی بوده است. متهم پس از خرید سهام با مدیران بانک «م» وارد مذاکره شد و 60 درصد از سهام اف آی بی و کنت را به مبلغ 90 میلیون یورو به بانک «م» واگذار می‌کند. بانک مذکور پس از یکسال سهام را به «ب . ز» واگذار می‌کند. متهم پس از مشارکت با بانک داخلی در بستر دو بانک، اقدامات جعلی خود را انجام می داده است.

ساعت ۱۲ با اعلام قاضی صلواتی اولین جلسه دادگاه متهم نفتی پایان یافت.

جلسه دوم محاکمه متهم نفتی فرداساعت 8:30 صبح برگزار می‌شود.

بنابراین گزارش، بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی با تدابیر شدید امنیتی و بیش از 10 ماشین اسکورت وارد دادگاه انقلاب شد.

حضور 4 وکیل از وزارت نفت و 4 وکیل از سایر متهمان در دادگاه، توقیف کامل اموال «ب.ز» در سال 92، بدهی 2 میلیارد یورویی متهم به وزارت نفت، استفاده از سه شناسنامه متفاوت توسط متهم بخش های گفته شده در مورد این پرونده بزرگ است.

کیفرخواست برای سه نفر و در 237 صفحه تنظیم شده و بر اساس این کیفرخواست اتهامات «ب.ز» افساد فی الارض،کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی، پول شویی و نشر اکاذیب است.

قرار بازداشت متهمان 27دیماه 92 در شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت برای بابک زنجانی، «ح ف» و «م ش» انجام شد و پرونده در اوایل سال 93 توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی مفتوح شده بود که با شکایت وزارت نفت در تاریخ 28 آبان 93 کار پرونده با سرعت بیشتری انجام شد.

نماینده دادستان در دادگاه قرار مجرمیت «ب.ز» متولد 1352 صادره از تهران را به شرح ذیل اعلام کرد:

1ـ فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور

2ـ کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران

3ـ کلاهبرداری از بانک اف آی آی بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»

4ـ جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»

5ـ جعل حواله ارزی از بانک اف آی آی بی به بانک مسکن

6ـ جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی توسعه

7ـ جعل دستور انتقال بین بانکی از بانک اف آی آی بی به بانک اسلام

8ـ جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر

9ـ پولشویی به مبلغ 1967میلیون یورو و نشر اکاذیب