به گزارش خبرگزاری شبستان از گرگان و به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، «هادی هاشمیان» گفت: اعضای این شبکه گسترده پولشویی 300 نفرند که 9 نفر بازداشتند و 78 نفر را ممنوع المعامله و 153نفر را ممنوع الخروج کردیم.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه تمرکز ما بر شناسایی اموال متعلق به اعضای این این شبکه است، افزود: تا کنون 30 کیلوگرم شمش طلا، 4خودرو گران قیمت با ارزش 15 میلیارد تومان، 100 دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین، 10 ملک در منطقه گران قیمت گرگان، بیش از 300سند رسمی ملکی و یک زمین 200 هکتاری از اعضای این باند شناسایی و توقیف شده است.
وی تصریح کرد: املاکی مربوط به این گروه در قبرس و افغانستان شناسایی شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: اعضای این باند در قالب یک شبکه گسترده در استان های گلستان، سمنان و تهران اقدام به کلاهبرداری و پولشویی می کردند که با تلاش اداره اطلاعات استان دستگیر شدند.
وی افزود: این افراد پرونده های صوری دریافت تسهیلات کلان با سود کم در شبکه بانکی تشکیل می دادند و سپس همین وام های صوری را به صورت صوری با سود 30 درصد سپرده گذاری می کردند و میلیاردها تومان سود می گرفتند در حالیکه پولی سپرده گذاری نکرده بودند.
هاشمیان ادامه داد: یکی دیگر از شگردهای پولشویی این افراد، ارزش گذاری غیرواقعی واحدهای تولیدی و فروش آن به موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیاردها تومان به جیب می زدند.
به گفته وی، بخشی از اقدامات پولشویی این افراد در قالب 40 شرکت خدماتی و تولیدی انجام می شد.
نظر شما