فرار مالیاتی ۴۸۰ میلیارد تومانی ۱۹ شرکت

به گزارش خبرنگار شبستان، سردار مسعود منفرد، جانشین پلیس آگاهی ناجا امروز در نشست خبری در خصوص فعالیت دو موسسه بزرگ در تهران که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کردند گفت: پلیس آگاهی ناجا در راستای تحقق شعار سال ۹۵ مبنی بر اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و در اجرای فرامین مقام معظم رهبری در رابطه با امنیت اقتصادی به منظور حمایت از تولید ملی و همچنین تدابیر فرمانده ناجا به موضوعات اقتصادی موفق شد در عملیات ویژه‌ای دو موسسه بزرگ در تهران که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کردند و اقدام به فروش فاکتورهای جعلی و سوء استفاده از برخی شرکت‌ها می‌کردند.

وی ادامه داد: فروش کالاهای قاچاق و جلوه دادن کالاها به صورت قانونی از جمله اهداف این شرکت ها بود. شرکت اولی که موفق به کشف آن شدیم 150 مهر جعلی شرکت ها را ساخته و فاکتورهای مربوط به این شرکت ها را به نام آنها استفاده می کردند و از فروش این فاکتورها سرمایه های کلانی  به جیب می زدند.

 جانشین پلیس آگاهی ناجا گفت: شرکت دیگری که ساختمان بزرگی داشت و کارمندان آن عموما غیرمطلع از فعالیت قانونی این شرکت بودند؛ ششصد مهر به صورت جعلی ساخته و فاکتورهای چاپ شده غیرمعتبر را استفاده می‌کردند که فرار مالیاتی کلانی را برای آنان در بر داشت.

سردار منفرد با بیان اینکه یکی از این شرکت ها دارای 150 کارمند بود، تصریح کرد: این شرکت نیز به صورت جعلی و با فاکتورهای چاپ شده معتبر استفاده می کردند که این شرکت ها هم باعث شدند فرار مالیاتی زیادی داشته باشند، شرکت هایی که سالم کار می کردند و همه کارهایشان قانونی بود این موسسات از مهر و فاکتور آنها برای اقدامات خود استفاده می کردند. این شرکت ها بعدا متوجه شدند از فاکتورهای آنها سوءاستفاده شده و مالیات های زیادی برای آنها ثبت شده است.

سردار منفرد با بیان اینکه محدودیت نام بردن این موسسات به دلیل اینکه در حال حاضر پرونده آن‌ها در حال بررسی است؛ وجود دارد،اظهار کرد: ‌این شرکت‌ها از پوشش بیمه استفاده می‌کردند و از هر ترفندی  استفاده می‌کردند که بتوانند کلاهبرداری کنند و این موسسات در خیلی از شهرهای بزرگ مانند اصفهان مازندران و البرز فاکتورهای خود را به فروش می‌رساندند.

وی ادامه داد: این فاکتور‌ها با تشکیل کارگروهی با همکاری سازمان بازرسی کشور و سازمان مالیاتی و پلیس آگاهی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و تاکنون که ۱۹ شرکت مورد بررسی قرار گرفتند؛ حدود ۴۸۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند.

وی با بیان اینکه با توجه به اقدامات گسترده این افراد در کشور و ثبت نکردن و فروش فاکتورها باید این مسئله با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: ما بایستی از برخی از شرکت هایی که از مهرشان سوءاستفاده شده کمک گرفته و اقدامات لازم را در این راستا انجام دهیم.

وی گفت:مدت زمان فعالیت این افراد و شرکت های دستگیرشده مشخص نیست. اکثر دستگیرشدگان تحصیلات عالی دارند و اطلاعات خیلی خوبی درباره کارهای اداری دارند، منفرد با اعلام اینکه در بین دستگیرشدگان هم خانم کلاهبردار وجود دارد و هم آقای کلاهبردار گفت: اولین شکایت برای شناسایی این تخلف بزرگ از نیمه دوم سال ۹۰ ثبت شده بود و با شناسایی اولین سرنخ ها به شبکه فعالیت های گسترده متهمان دسترسی پیدا شد تا سرانجام ۳ نفر دو مرد و یک زن شناسایی و دستگیر شدند.

سردار منفرد با اشاره به فعالیت هر دو شر کتخاطر نشان کرد: هر دو شرکت ساختمان های مجلل با تعداد زیادی کارمند داشتند که حتی کارمندان آن نمی دانستند در چه شرکت و با چه ساز و کاری فعالیت می کردند، فقط اعلام می کنم حدود ۱۵۰ نفر در این شرکت ها فعالیت می کردند بررسی ساده نشان می دهد که گردش مالی عظیمی در این شرکت ها در جریان بوده است و چه حجم عظیمی پول جا به جا می شده است.

سردار منفرد با هشدار به شرکت ها و برندهای فعال در کشور گفت: صاحبان شرکت ها به هوش باشند که به هیچ وجه فاکتورهای سفید و مهرهای شرکت را در اختیار افراد غیر قرار ندهند. وی همچنین از همکاری بیشتر دستگاه قضا و سازمان بازررسی برای شناسایی چند شر کت متخلف صوری دیگر خبر داد.

وی با بیان اینکه این سوءاستفاده موجب ضربه زدن به اقتصاد سالم کشور می شود، افزود: این امر باعث از بین رفتن شرکت های کوچک شده و در درجه دوم باعث افزایش مالیات برندهای معتبر می شوند ما فقط توانستیم 19 شرکت را شناسایی و بررسی کنیم.

وی با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی به جامعه توسط رسانه ها افزود: این اقدامات به کمک نهادهای قضایی و با بررسی ویژه پرونده حاصل شده است به گونه ای که ما توانستیم در ایام تعطیل این پرونده را رسیدگی کنیم.

وی گفت: با توجه به اینکه تعداد 8 نفر از این متهمان دستگیر و بقیه آزاد شدند خواهشمندیم با اطلاع رسانی از طریق رسانه ها شرکت هایی که از مهرها و فاکتورهایشان  سوء استفاده شده با شماره تلفن 6675590 و 73046166 تماس حاصل نماییند تا پیگیری های لازم صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه اکثر این متهمان آشنایی کامل با مسایل قانونی داشته و دارای تحصیلات عالیه می باشند، تصریح کرد: ما از سال 90 فاکتورها را بررسی کردیم، پیگیری این پرونده از نیمه دوم سال 94 بود و با توجه به اظهارنامه ای که شرکت مالیاتی داده بود آنها مطلع شدند که مورد سوءاستفاده قرار گرفتند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه شناسایی آنها بسیار مشکل بود بعد از انجام بررسی های لازم به ماهیت اصلی آنها پی بردیم و اقدامات لازم را در جهت دستگیری آنها انجام دادیم. با همکاری هایی که بازرسی کل کشور با ما دارد امیدواریم بتوانیم هرچه زودتر به ریز مطالب دست پیدا کنیم.

سردار منفرد از شناسایی چند شرکت دیگر خبر داد و افزود: در آینده ای نزدیک با آنها برخورد خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه بعضی از مهرها کاملا جعلی ولی شرکت ها واقعی بود، تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات ما در این راستا قانونی جلوه دادن فروش کالاهای قاچاق بود. وقتی این شرکت ها از این فاکتورها استفاده می کنند آنهایی که کالای قاچاق وارد کشور می کنند می توانند توسط این فاکتورها کار خود را قانونی جلوه دهد که این یک معضل بسیار بزرگ است.

وی گفت: یکی از افراد دستگیرشده سابقه دار است و قبلا هم به جرم جعل دستگیر شده است و دارای سابقه بوده است و برای فرار از دست پلیس مهرها و فاکتورهای جعلی را در خانه کارمندان خود مخفی می کرده است تا مورد شناسایی قرار نگیرند اما با شناسایی اولین سرنخ ها کارآگاهان پلیس موفق شدند همه مهرها را شناسایی و ضبط کنند.